Penganalisis pump
Mendeteksi dompet pump & dump dengan menganalisis perilaku transaksinya.
Apa yang ditandai
- Flipper cepat — membeli dan menjual dalam hitungan menit
- Penguasa volume — dompet yang mengendalikan lebih dari 50% transaksi
- Dompet yang hanya menjual — tidak pernah membeli, hanya membuang
- Kelompok terkoordinasi — dompet yang bertransaksi serempak
Faktor penilaian
| Faktor | Yang diukur |
|---|---|
| Rasio keuntungan | Luar biasa tinggi dibanding pasar |
| % volume | Proporsi dari total volume yang diperdagangkan |
| Waktu menahan | Berapa lama sebelum menjual |
| Dampak harga | Seberapa besar penjualan menggerakkan harga |
Cara kerjanya
- Menganalisis riwayat transaksi (periode tinjauan: 60 menit)
- Menilai setiap dompet berdasarkan indikator manipulasi
- Dompet dengan skor tinggi → daftar hitam
- Dompet dalam daftar hitam menandai token yang mereka sentuh di kemudian hari
Ambang
- Paper hands: penjualan 80% dalam 10 menit
- Volume satu dompet: lebih dari 50% transaksi = tanda
- Toleransi selisih harga: 18%
Pelanggar satu kali dapat diampuni setelah periode bersih.