Controle van de transactieverhouding

Vergelijkt unieke traders met het totale aantal transacties. Weinig wallets + veel trades = verdacht.

Wat het detecteert

• Washtrading — dezelfde wallets die heen en weer handelen
• Botactiviteit — veel transacties van weinig deelnemers
• Nepvolume — opgeblazen cijfers door geconcentreerde activiteit

Hoe het werkt

1. Telt de unieke wallets die handelden
2. Telt het totale aantal transacties
3. Vergelijkt de verhouding met een drempel die bij de leeftijd past
4. Markeert als de verhouding te laag is (weinig traders, veel transacties)

Analyse naar leeftijd

Nieuwe tokens hebben van nature minder deelnemers. De drempels passen zich aan de leeftijd van het token aan:

Waarom dit belangrijk is

Hoog volume van weinig wallets is een waarschuwingssignaal. Gezonde handel heeft veel deelnemers, niet 3 wallets die 500 keer onderling swappen.