黑名单

Solana 黑名单如何检查钱包历史、持有者集中度、协同行为和冷却阈值。

追踪 5 万多个已知诈骗钱包。只要名单上的钱包持有大量代币，信号就会被拒绝。

标记什么

已知骗子：与跑路、貔貅盘、拉高出货有关的钱包
协同团伙：在多个 Solana 代币上一起交易的钱包
新钱包：行为模式可疑的全新地址
弱手：10 分钟内抛售 80% 以上的钱包

阈值

检查项	阈值
单个黑名单钱包持仓	占供应量 4% 即拒绝
黑名单钱包合计持仓	7% 即拒绝
新钱包（Solana）	少于 6 笔交易或创建不足 3 天
弱手时间窗口	10 分钟内抛售 80%
冷却时长	1.5 小时

子系统

Solana 黑名单：Solana 专属的调参和数据来源
新钱包规则：我们如何处理全新钱包
冷却系统：对可疑活动的临时标记
协同检测：发现拉盘团伙
区块集中度：识别同一区块内的交易
赦免系统：钱包如何被解除标记