Sprawdzanie wskaźnika transakcji

Porównuje liczbę unikalnych traderów z łączną liczbą transakcji. Mało portfeli + dużo transakcji = podejrzane.

Co wykrywa

• Wash trading — te same portfele handlujące tam i z powrotem
• Aktywność botów — dużo transakcji od niewielu uczestników
• Fałszywy wolumen — napompowane liczby wynikające ze skoncentrowanej aktywności

Jak to działa

1. Liczy unikalne portfele, które handlowały
2. Liczy łączną liczbę transakcji
3. Porównuje wskaźnik z progiem dopasowanym do wieku
4. Oznacza, jeśli wskaźnik jest zbyt niski (mało traderów, dużo transakcji)

Analiza uwzględniająca wiek

Nowe tokeny naturalnie mają mniej uczestników. Progi dostosowują się do wieku tokena:

Dlaczego to ważne

Duży wolumen od niewielu portfeli to sygnał ostrzegawczy. Zdrowy handel ma wielu uczestników, a nie 3 portfele wymieniające się między sobą 500 razy.