Чёрный список
Как чёрный список Solana проверяет историю кошельков, концентрацию холдеров, координацию и пороги кулдауна.
Отслеживается более 50 000 известных мошеннических кошельков. Если кошелёк из этого списка держит заметное количество токенов, сигнал отклоняется.
Что отмечается
- Известные мошенники — кошельки, связанные с рагами, honeypot и пампами с последующим сбросом
- Скоординированные группы — кошельки, которые торгуют вместе в нескольких токенах Solana
- Новые кошельки — свежие адреса с подозрительными паттернами
- «Бумажные руки» — кошельки, сбрасывающие 80 % и более за 10 минут
Пороги
| Проверка | Порог |
|---|---|
| Доля кошелька из чёрного списка | 4 % предложения = отклонение |
| Суммарная доля кошельков из чёрного списка | 7 % = отклонение |
| Новый кошелёк (Solana) | <6 транзакций или <3 дней |
| Окно «бумажных рук» | 10 минут, сброс 80 % |
| Длительность кулдауна | 1,5 часа |
Подсистемы
- Чёрный список Solana — настройки и источники данных для Solana
- Правила для новых кошельков — как мы обращаемся со свежими кошельками
- Система кулдауна — временные отметки при подозрительной активности
- Выявление координации — находит памп-группы
- Концентрация по блокам — выявление сделок в одном блоке
- Система помилования — как с кошельков снимают отметки