Проверка соотношения транзакций

Сравнивает число уникальных трейдеров с общим числом транзакций. Мало кошельков + много сделок = подозрительно.

Что выявляется

• Фиктивная торговля — одни и те же кошельки торгуют туда-обратно
• Активность ботов — много транзакций от немногих участников
• Ложный объём — раздутые цифры из-за сконцентрированной активности

Как это работает

1. Считает уникальные кошельки, которые торговали
2. Считает общее число транзакций
3. Сравнивает соотношение с порогом, соответствующим возрасту
4. Отмечает токен, если соотношение слишком низкое (мало трейдеров, много транзакций)

Анализ с учётом возраста

У новых токенов естественным образом меньше участников. Пороги подстраиваются под возраст токена:

Почему это важно

Большой объём от нескольких кошельков — тревожный сигнал. В здоровой торговле много участников, а не 3 кошелька, которые 500 раз обмениваются между собой.