Kiểm tra tỷ lệ giao dịch

So sánh số nhà giao dịch duy nhất với tổng số giao dịch. Ít ví + nhiều giao dịch = đáng ngờ.

Những gì nó phát hiện

• Giao dịch giả — cùng những ví giao dịch qua lại với nhau
• Hoạt động của bot — nhiều giao dịch từ ít người tham gia
• Khối lượng ảo — con số bị thổi phồng bởi hoạt động tập trung

Cách hoạt động

1. Đếm số ví duy nhất đã giao dịch
2. Đếm tổng số giao dịch
3. So sánh tỷ lệ với ngưỡng phù hợp với tuổi của token
4. Gắn cờ nếu tỷ lệ quá thấp (ít nhà giao dịch, nhiều giao dịch)

Phân tích theo tuổi

Token mới đương nhiên có ít người tham gia hơn. Các ngưỡng được điều chỉnh theo tuổi của token:

Vì sao điều này quan trọng

Khối lượng lớn đến từ ít ví là một dấu hiệu cảnh báo. Giao dịch lành mạnh có nhiều người tham gia, chứ không phải 3 ví hoán đổi qua lại 500 lần.