Danh sách đen
Cách danh sách đen trên Solana kiểm tra lịch sử ví, mức tập trung người nắm giữ, sự phối hợp và các ngưỡng thời gian chờ.
Hơn 50.000 ví lừa đảo đã biết đang được theo dõi. Nếu một ví trong danh sách này nắm giữ lượng token đáng kể, tín hiệu sẽ bị từ chối.
Những gì bị gắn cờ
- Kẻ lừa đảo đã biết — các ví liên quan đến rug, honeypot và pump & dump
- Nhóm phối hợp — các ví giao dịch cùng nhau trên nhiều token Solana
- Ví mới — địa chỉ mới với các mẫu hành vi đáng ngờ
- Tay giấy — các ví bán tháo từ 80% trở lên trong vòng 10 phút
Ngưỡng
| Kiểm tra | Ngưỡng |
|---|---|
| Lượng nắm giữ của một ví trong danh sách đen | 4% nguồn cung = từ chối |
| Tổng lượng nắm giữ của các ví trong danh sách đen | 7% = từ chối |
| Ví mới (Solana) | <6 giao dịch hoặc <3 ngày tuổi |
| Khung thời gian tay giấy | 10 phút, bán tháo 80% |
| Thời lượng thời gian chờ | 1,5 giờ |
Hệ thống con
- Danh sách đen Solana — tinh chỉnh và nguồn dữ liệu riêng cho Solana
- Quy tắc ví mới — cách chúng tôi xử lý các ví mới
- Hệ thống thời gian chờ — cờ tạm thời cho hoạt động đáng ngờ
- Phát hiện phối hợp — phát hiện các nhóm pump
- Mức tập trung theo khối — phát hiện giao dịch trong cùng một khối
- Hệ thống ân xá — cách các ví được gỡ cờ