ट्रांज़ैक्शन अनुपात जाँच

अलग-अलग ट्रेडर की संख्या की तुलना कुल ट्रांज़ैक्शन से करती है। कम वॉलेट + बहुत सारे ट्रेड = संदिग्ध।

यह क्या पकड़ती है

• वॉश ट्रेडिंग — वही वॉलेट आपस में आगे-पीछे ट्रेड करते हैं
• बॉट गतिविधि — कम प्रतिभागियों से बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन
• नकली वॉल्यूम — केंद्रित गतिविधि से बढ़ाए गए आँकड़े

यह कैसे काम करती है

1. ट्रेड करने वाले अलग-अलग वॉलेट गिनती है
2. कुल ट्रांज़ैक्शन गिनती है
3. अनुपात की तुलना टोकन की उम्र के हिसाब से तय सीमा से करती है
4. अनुपात बहुत कम हो (कम ट्रेडर, बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन) तो फ़्लैग लगाती है

उम्र को ध्यान में रखकर विश्लेषण

नए टोकन में स्वाभाविक रूप से कम प्रतिभागी होते हैं। सीमाएँ टोकन की उम्र के हिसाब से बदलती हैं:

यह क्यों अहम है

कम वॉलेट से आया ज़्यादा वॉल्यूम खतरे का संकेत है। सेहतमंद ट्रेडिंग में बहुत सारे प्रतिभागी होते हैं, न कि 3 वॉलेट जो आपस में 500 बार स्वैप करें।