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ブラックリスト

Solana のブラックリストが、ウォレットの履歴、ホルダーの集中度、協調、クールダウンのしきい値をどうチェックするか。

5万以上の既知の詐欺ウォレットを追跡しています。このリストに載ったウォレットがトークンを相当量保有していると、そのシグナルは却下されます。

警告の対象

  • 既知の詐欺師 — ラグ、ハニーポット、パンプ・アンド・ダンプに関わったウォレット
  • 協調するグループ — 複数の Solana トークンで一緒に取引するウォレット
  • 新規ウォレット — 不審なパターンを持つ新しいアドレス
  • ペーパーハンド — 10分以内に80%以上を売り払うウォレット

しきい値

チェックしきい値
ブラックリスト入りウォレットの保有供給量の4%で却下
ブラックリスト入りウォレットの合計保有7%で却下
新規ウォレット（Solana）取引数6未満または作成から3日未満
ペーパーハンドの判定時間10分、80%の売却
クールダウンの長さ1.5時間

サブシステム