パンプ分析
取引の振る舞いを分析して、パンプ・アンド・ダンプのウォレットを検出します。
警告の対象
- 短期の転売屋 — 買ってから数分以内に売る
- 出来高の支配者 — 取引高の50%超を握るウォレット
- 売り専門のウォレット — 買わずに売り払うだけ
- 協調するグループ — 同期して取引するウォレット
スコアの要素
| 要素 | 測るもの |
|---|---|
| 利益率 | 市場と比べて異常に高い |
| 出来高の割合 | 取引高全体に占める割合 |
| 保有時間 | 売るまでの時間 |
| 価格への影響 | 売りが価格をどれだけ動かしたか |
仕組み
- 取引履歴を分析する（遡及期間：60分）
- 各ウォレットを操作の指標でスコア化する
- スコアの高いウォレット → ブラックリスト入り
- ブラックリスト入りしたウォレットは、今後触れたトークンで警告の対象になる
しきい値
- ペーパーハンド：10分以内に80%を売却
- 単一ウォレットの出来高：取引高の50%超で警告
- 価格変動の許容幅：18%
1回限りの違反者は、問題のない期間を過ぎれば恩赦を受けられます。