पंप विश्लेषक

ट्रेडिंग व्यवहार का विश्लेषण करके पंप-एंड-डंप वॉलेट पकड़ता है।

किन बातों पर फ़्लैग लगता है

• जल्दी खरीद-बिक्री करने वाले — कुछ ही मिनटों में खरीदते और बेचते हैं
• वॉल्यूम पर हावी वॉलेट — कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम के 50% से ज़्यादा पर नियंत्रण रखने वाले वॉलेट
• सिर्फ़ बेचने वाले वॉलेट — कभी खरीदते नहीं, बस बेचते हैं
• तालमेल वाले समूह — एक साथ ट्रेड करने वाले वॉलेट

स्कोरिंग के कारक

यह कैसे काम करता है

1. ट्रेडिंग इतिहास का विश्लेषण करता है (जाँच की अवधि: 60 मिनट)
2. हेराफेरी के संकेतों के आधार पर हर वॉलेट को स्कोर देता है
3. ऊँचे स्कोर वाले वॉलेट → ब्लैकलिस्ट
4. ब्लैकलिस्ट वाले वॉलेट आगे जिन टोकन को छूते हैं, उन पर फ़्लैग लगता है

सीमाएँ

• पेपर हैंड: 10 मिनट के भीतर 80% की बिक्री
• एक वॉलेट का वॉल्यूम: कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम के 50% से ज़्यादा = फ़्लैग
• कीमत में उतार-चढ़ाव की छूट: 18%

एक बार उल्लंघन करने वालों को साफ़ अवधि के बाद माफ़ी मिल सकती है।