Bộ phân tích phối hợp
Phát hiện các mẫu giao dịch có phối hợp giữa các ví.
Phát hiện các nhóm pump, tức là các ví giao dịch cùng nhau trên nhiều token Solana.
Cách hoạt động
Chúng tôi dựng một đồ thị gồm các ví đã giao dịch cùng những token trong một khung thời gian, rồi chạy phát hiện cộng đồng Leiden để tìm các cụm.
Ngưỡng
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Khung thời gian | 8 phút |
| Quy mô nhóm tối thiểu | 3 ví |
| Số token chung tối thiểu | 3 |
| Ngưỡng điểm | 45 |
Nếu một nhóm từ 3 ví trở lên cùng giao dịch từ 3 token trở lên trong vòng 8 phút và điểm phối hợp vượt quá 45, các ví đó sẽ bị gắn cờ. (Với cách chấm điểm cũ dựa trên một tỷ lệ duy nhất, ngưỡng là 60; cách chấm điểm theo cặp hiện tại với 4 yếu tố được hiệu chỉnh ở mức 45.)
Những gì bị phát hiện
- Nhóm pump — các ví cùng mua để thổi giá
- Bán tháo có phối hợp — các ví bán đồng loạt
- Mạng lưới bot — giao dịch tự động trên nhiều địa chỉ
- Giao dịch giả — khối lượng ảo giữa các ví có liên quan
Chi tiết kỹ thuật
- Dùng thuật toán Leiden (thay cho Louvain) để phát hiện cộng đồng tốt hơn
- Thang trọng số và ngưỡng được tinh chỉnh cho Solana
- Chạy song song với các bước kiểm tra Aegis khác
- Kiểm tra cả giao dịch gần đây lẫn các mẫu người nắm giữ trong quá khứ