Bộ phân tích pump
Phát hiện các ví pump & dump bằng cách phân tích hành vi giao dịch của chúng.
Những gì bị gắn cờ
- Người lướt sóng nhanh — mua và bán trong vòng vài phút
- Ví chi phối khối lượng — các ví kiểm soát hơn 50% số giao dịch
- Ví chỉ bán — không bao giờ mua, chỉ xả hàng
- Nhóm phối hợp — các ví giao dịch đồng bộ
Yếu tố chấm điểm
| Yếu tố | Đo lường điều gì |
|---|---|
| Tỷ lệ lợi nhuận | Cao bất thường so với thị trường |
| % khối lượng | Phần trong tổng khối lượng giao dịch |
| Thời gian nắm giữ | Bao lâu thì bán |
| Tác động giá | Lệnh bán đã đẩy giá đi bao nhiêu |
Cách hoạt động
- Phân tích lịch sử giao dịch (thời gian xem lại: 60 phút)
- Chấm điểm từng ví theo các chỉ báo thao túng
- Ví có điểm cao → danh sách đen
- Ví trong danh sách đen sẽ gắn cờ các token mà chúng chạm vào sau này
Ngưỡng
- Tay giấy: bán tháo 80% trong vòng 10 phút
- Khối lượng của một ví: hơn 50% số giao dịch = gắn cờ
- Biên độ dao động giá cho phép: 18%
Người vi phạm một lần có thể được ân xá sau một thời gian trong sạch.